皇冠代理网_网赌代理犯罪研究（四）：如何从被抓原因上争取无罪

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网赌代理被抓后，如果要想争取到罪名不成立，首先要考虑的就是案件的立案线索来源以及犯罪嫌疑人被抓的原因是什么，针对不同的案发原因，要找出犯罪嫌疑人与赌博平台产生关联的证据有哪些，这些证据能否形成指控犯罪的证据链，如果能找到这些关联性证据的问题，则不能证明犯罪嫌疑人与公安机关侦查的平台有关联皇冠代理网。

今天这一期，我就讲一下：网赌代理案件，如何从案发原因、立案线索入手，争取无罪皇冠代理网。

一、 网赌代理被抓的原因：常见的有四个皇冠代理网。

①公安机关通过技术手段抓取了境外网站服务器数据，掌握了代理账号的信息，按照代理账户绑定的qq、手机、银行卡等个人信息对犯罪嫌疑人进行抓捕皇冠代理网。

②赌徒举报、同案犯举报、上下线案发被牵连皇冠代理网。

③涉案赌资流入犯罪嫌疑人所控制的账户皇冠代理网。

④通过相关网络痕迹捉获犯罪嫌疑人皇冠代理网。

二、从案发原因、立案线索入手，争取切断被告人与赌博平台的关联性皇冠代理网。

案发原因一：公安机关通过技术手段抓取了境外网站服务器数据，掌握了代理账号的信息，按照代理账户绑定的qq、手机、银行卡等个人信息对犯罪嫌疑人进行抓捕皇冠代理网。

我遇到的很多案件中，公安机关是通过远程勘验，利用爬虫抓取境外赌博网站的后台数据，获取代理账号的基本信息，然后根据代理账号的信息抓人皇冠代理网。针对此类案发原因，我们律师要从以下几个方面努力，争取立案的关联性不成立。

（1）审查取得代理账号的手段、程序是否合法皇冠代理网。如果取得代理账号的手续不合法，则直接动摇了案件的基础。

①通过远程勘验利用爬虫抓取境外网站服务器数据的做法，一定程度上侵犯了别国的网络主权皇冠代理网。根据《国际刑事司法协助法》第二十五条第四项规定，国内侦查机关如果想获取境外存储服务器上的电子数据，应该通过合法和正当的国际司法协助程序，委托存储服务器所在国（地区）的执法机构按其当地法律程序进行取证，而不应该通过黑客、爬虫的方式来获取。

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②远程勘验程序是否合法合规皇冠代理网。

黎某等人网络犯罪案件，临沂市某县公安机关通过远程勘验远程抓取境外网站的服务器数据，制作006号远程勘验记录，只有勘验人签字，没有见证人签字，程序违法，最终该远程勘验笔录证据被推翻，案号：（2018）鲁x刑初204号皇冠代理网。

关于该如何推翻远程勘验皇冠代理网，我《网赌代理犯罪研究（三）：从电子证据上争取无罪》已经详细讲过，这里在简单提一下：

首先，审查是否符合远程勘验的相关技术标准皇冠代理网。

其次，是否有勘验笔录，是否制作光盘皇冠代理网。是否有符合条件的见证人在场。关于见证人的身份法律是有规定的，公安机关内部人员、聘用人员、辅助人员等，不能作为侦查活动的见证人，我去年处理的文某开设赌场案件，公安机关在对赌博网站后台进行电子数据提取时，用自己的辅警做见证人，最终法院接受了律师意见，将该证据排除。

再次，将远程勘验的截图压缩成截图.zip时是否计算其MD5值，屏幕录像是否计算其SHA256值皇冠代理网。电子数据提取固定清单，是否有见证人签字等。在陕西某县侦办的xx娱乐网站涉赌案中，就出现了新葡京网站截图MD5值不一样的情况。

由于赌博网站的反侦查意识极强，定期更换网址、账号、密码为常态，一旦代理被采取强制措施，则代理账号可能第一时间被封，无法正常登录皇冠代理网。所以很多案件在远程勘验时因为时间紧急，很多案件没有见证人在场，没有制作光盘，或者制作的光盘不完整，或者没有制作《计算机犯罪现场勘验检查笔录》。如果远程勘验的程序不合法，那通过该次远程勘验取得的代理账号信息就不应被采纳。

（2）对代理账号绑定的qq号、微信号、银行卡等信息的截图照片不合法的问题皇冠代理网。主要包括取证程序是否合法、证据形式是否合法。

有些律师认为，只有有网站后台的截图，就一定构成犯罪了，这是不正确的皇冠代理网。我办理的淮安开设赌场案件，公安机关在对代理账号绑定的QQ号、银行卡等信息截图时，程序违规，法院排除该证据。

还有长沙市雨花区侦办的徐某等人网络犯罪案件，因程序违规，法院没有采纳网站截图中的内容皇冠代理网。法院最终没有认定公诉机关所指控的4个涉案网站的会员数、会员充值金额及各被告人的违法所得。案号：（2019）湘xx刑初730号。

在某博体育某代理案件中也存在这种情况，某县公安机关第一次办理此类案件，只是登录代理账号对绑定银行卡的信息进行拍照截图，取证过程没有见证人在场，也没有录像，也没扣押犯罪嫌疑人的手机，等案件到了检察院，发现了证据的问题，公安机关要想补充证据时，发现该代理账户已经无法登陆了皇冠代理网。

在很多代理案件中，因为办案人员经验不足或者技术条件达不到，在对代理账号进行取证时，存在程序不合法的问题，我们律师要对电子证据的相关取证规则的要求非常熟悉，才有可能找到证据中存在的问题，关于这方面的技巧我已经说过多次，这里就不在重复皇冠代理网。

（3）代理账户绑定的qq、银行卡、手机等信息无法证明与犯罪嫌疑人有关皇冠代理网。

①代理账户绑定的信息基本都不是犯罪嫌疑人实名注册皇冠代理网。

②是否有充分证据证明代理账号绑定的qq号、微信号、手机号、邮箱等是犯罪嫌疑人在使用或者与犯罪嫌疑人产生关联皇冠代理网。

我们律师要掌握IP地址、mac、域名、IMEI 位置等数据及轨迹的关联性认定，要注意使用代理ip、跳转等情况下，ip轨迹的关联性中断的认定问题皇冠代理网。

郑某某、周某某、詹某某三人因为QQ号的注册手机号以及轨迹信息被抓获，且三人一开始承认存在犯罪行为，但最终因为证据不足，都是无罪释放皇冠代理网。案号：某检刑不诉〔2021〕86号。

去年我在河南处理的万某平台代理案件，警方掌握了代理账号绑定的QQ号，但是一开始并不能证明这个QQ号是被告人在使用，后来警方用这个QQ号在微信里搜索，结果发现这个QQ号绑定了一个微信号，微信号的头像就是被告人自己的照片，最终，这个案件被告人被判决罪名成立，最主要的原因，就是qq号关联的微信号是被告人的头像，最后难以自圆其说皇冠代理网。案号：（2022）豫xx刑初494号。

③代理账号绑定银行卡、支付宝等信息的皇冠代理网，我们要从以下几个方面审查是否有对犯罪嫌疑人有利的情节：

a.绑定的银行卡、支付宝等是否犯罪嫌疑人名下的皇冠代理网。

b.这些银行卡是否是犯罪嫌疑人本人自己在使用，是否被扣押到皇冠代理网。

c.这些银行卡、支付宝等是否与犯罪嫌疑人有资金往来皇冠代理网。

d.这些银行卡、支付宝等内流入资金的性质是否有证据证明是佣金返水还是自己参与赌博赢的钱皇冠代理网。

e.犯罪嫌疑人能否对绑定银行卡、支付宝等的资金流水给出合理解释皇冠代理网。例如，我们处理的某代理案件，虽然代理账户绑定了嫌疑人名下的银行卡，但犯罪嫌疑人供述该银行卡内流入的资金不是下线投注的返水，而是自己赌博、做虚拟币OTC交易以及赴澳门赌博时赢的钱，并且也提供了自己的赌博以及出入境记录以及在火币、币安等网站做虚拟币交易的相关证据，这就导致查清资金性质有难度。

③能否证明犯罪嫌疑人有登录代理账号的行为皇冠代理网。在很多案件中，公安机关都没有对涉案的代理账号、qq、网银等账号的登录信息IP、MAC地址等进行取证，甚至有些案件中，没有对相关电子设备进行扣押。

举例皇冠代理网我处理过的两个案子：

某平台代理案件：被告人供述，自己的代理账号是花40多万买的，买来时，账号下面就有很多下线的玩家和代理，我们发现公安机关提供的赌博网站后台电子数据中，该代理账号注册地的IP地址是菲律宾，而在该时间内，被告人没有出境菲律宾的信息皇冠代理网。公安机关提供的该代理账号的最近五次登录轨迹信息中，登录地点都是广州市，而被告人在此时间内并没有在广州而是在深圳，并且提供了在深圳的相关消费记录。

某博代理案件：公安机关提供的后台数据中，有一个注释：菲律宾登录过的ip地址，如果需要解封，需要和客服联系，并提供身份证照片，而护照信息中，被告人并没有出境菲律宾的记录皇冠代理网。

案发原因二：赌徒举报、同案犯举报、上下线案发被牵连皇冠代理网。

很多网赌代理被抓就是因为赌徒举报或者其他人案发牵扯进来皇冠代理网。

在我处理的众多网站代理案件中，都是因为下线攀咬指认而案发皇冠代理网。

针对这一案发原因，我们律师在办理案件时，要找出犯罪嫌疑人与其他犯罪主体之间关联性的证据有哪些，一般来说有网络聊天记录、转账记录、通话记录、其他人的口供等，从这些证据入手，看犯罪嫌疑人与赌徒、下线代理、上线代理、庄家、幕后老板之间的证据有哪些，能否形成证据链皇冠代理网。如果只有下线攀咬，而没有其他证据的，达不到定罪的条件。

九某平台代理胡某的案件，就是因为同案攀咬，被刑事立案并拘留，最终，因为切断了同案攀咬的证据链，我们争取到了罪名不成立，被释放并撤销案件皇冠代理网。

皇冠代理网我们可以从以下几个方面争取：

（1）审查上下线之间的供述是否吻合皇冠代理网。

①要注意团伙成员互相攀咬和供述不一致的情况皇冠代理网。

②要注意同案犯供述与电子数据一致性的审查皇冠代理网。

（2）审查聊天记录问题皇冠代理网。

①审查聊天账号的身份问题皇冠代理网。能否证明聊天账号是被告人在使用。一些境外聊天软件如蝙蝠、飞机等，这些聊天软件不需要实名注册。

我在处理金某朝、万某、鼎某、大富豪等代理案件时都出现被告人不认可聊天账号是自己在使用和操作皇冠代理网。

②审查聊天记录的取证是否合法皇冠代理网。有些办案机关为了省事，可能仅仅对聊天记录截图打印或拍照，这是不符合电子证据取证规则的，一般境外聊天软件都支持看后即焚、双向撤回等功能，警方在面对有反侦察能力的代理时有时候取证是非常困难的。

在我遇到的SKY网站代理案件中，警方拿到嫌疑人的手机，发现了他手机中正在使用whatsapp聊天软件，警方将聊天记录打印了厚厚一摞，还没打印完，结果账号自动下线了，什么都没有了，警方拿着打印的聊天记录让嫌疑人签字承认是他与赌博网站客服的聊天记录，嫌疑人拒不签字，最终这些聊天记录没能当做证据使用，没能认定sky网站的代理事实皇冠代理网。

③审查聊天内容的问题，聊天内容是否涉及网站名称、发展下线、投注、抽水佣金等皇冠代理网。

例如日某彩票（又叫福利彩票、瑞彩）网站代理张某案件，办案机关提供了被告人张某与下线的聊天记录截图，经过审查我发现，聊天记录里涉及的网址是另外一个网站的，该聊天内容虽然涉及发展下线等问题，但与本案无关皇冠代理网。

（2）审查同案犯之间的转账记录皇冠代理网。是否有证据证明同案犯之间的资金往来是赌资。例如在某橙娱乐平台代理案件中，犯罪嫌疑人赖某供述，有四名参赌人员将参赌款上下分的钱转入了其银行账户，代为上下分，但因其他钱款来源和去向不明，最终检察院对赖某以证据不足未批准逮捕。

案发原因三：涉案赌资流入犯罪嫌疑人所控制的账户皇冠代理网。

很多案件就是通过对涉案资金的追溯，发现赌博平台的资金流入犯罪嫌疑人名下或持有的银行账户、微信、支付宝等账户，然后将犯罪嫌疑人抓获皇冠代理网。

针对这一案发原因皇冠代理网，我们律师在办理案件时要审查：

1、是否有证据证明被告人名下银行卡、支付宝、微信支付、虚拟币钱包地址等与赌博网站代理账户有绑定皇冠代理网。

我们要注意通过博彩网站后台截图来证明银行卡绑定的情况，我们要注意截图取证的程序是否合法合规的问题，今年发生在江苏淮安的一起网赌代理案件，因为截图取证不符合程序要求，没有认定绑卡情况皇冠代理网。

2、要注意这些银行卡、支付宝、微信支付等是否是自己在使用，是否与自己有资金往来，这些银行卡是否被扣押到皇冠代理网。

3、是否有证据证明给被告人打款的账户是涉案的赌博网站控制的账户，是否有证据证明流入资金的性质是代理佣金皇冠代理网。

很多给被告人打款的账户都是张三、李四等一些黑户，警方无法证明这些打款账户都是博彩网站控制的账户，就无法证明流入资金的性质皇冠代理网。例如，刘某案件，检察院指控刘某获利600余万，但刘某翻供后，说有300多万的资金是自己做虚拟币和服务器租赁的收入，最终，因无充分证据证明流入资金的性质，法院没有将这3300多万认定为博彩违法所得。案号：（2019）赣某刑初79号。

4、我们在办理案件时要注意多个代理被抓的情况，要注意同一个账户还给其他代理打过钱，其他代理认可该账户是赌博平台账户的情况，还要注意打款的时间是否形成规律性，例如固定在每个月的几号到几号转账皇冠代理网。

案发原因四：通过相关网络痕迹捉获犯罪嫌疑人皇冠代理网。

网络赌场案件的电子证据主要包括：在计算机和网络系统产生的存储于计算机、外围设备、网页等能证明案件真实情况的数据、信息或痕迹皇冠代理网。

针对这一案发原因，我们在办理案件时，要注意审查电子证据收集的主体是否合法，收集的程序、方式是否合法，对电子证据进行鉴定的程序是否合法； 是否与案件待证事实存在密切关联，是否与其他传统证据存在关联皇冠代理网。要注意审查对电子证据的收集是否全面，加强对电子证据有无被修改的审查等。

具体通过以下方面的审查皇冠代理网，找到有利于犯罪嫌疑人的证据：

（1）操作代理账号的qq号、微信号、电子邮箱、收币地址、网银等的IP登录信息、MAC地址是否与犯罪嫌疑人产生关联皇冠代理网。用什么设备登录该账户，电子设备是否被扣押并提取到登录记录。

（2）与同案犯联系的聊天软件的qq号登录的IP地址或MAC地址皇冠代理网。

（3）在在各大网站、论坛、搜索引擎、qq群等发布平台宣传链接的账号的IP登录信息、MAC地址是否与犯罪嫌疑人产生关联皇冠代理网。

（4）从被告人扣押的手机、电脑、U盘等电子设备中是否提取到代理账号或平台的某些信息皇冠代理网。

（5）从被告人的电脑、手机中是否发现登录赌博平台的操作日志以及相关账号信息皇冠代理网。

王某网络犯罪案，就是因为切断了网络痕迹的证据链，争取到了无罪撤案皇冠代理网。

作者：作者：张洪强律师，禁止转载复制皇冠代理网。

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《网赌代理犯罪研究（一）：从代理账号入手争取无罪》

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